Kazalo

• Kazalo

  • Igre na srečo
  • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za prireditelje in koncesionarje, ki prirejajo igre na srečo
  • 1. UVOD
  • 2. PREDPISI S PODROČJA PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA
  • 3. SPLOŠNO O PRANJU DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA
  • 3.1. Pranje denarja
  • 3.2. Financiranje terorizma
  • 4. OMEJEVALNI UKREPI
  • 5. IZJEME V ZVEZI Z IGRAMI NA SREČO (UREDBA VLADE RS)
  • 6. NALOGE IN OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV PO ZPPDFT-1
  • 6.1. Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
  • 6.1.1. Izdelava ocene tveganja
  • 6.1.2. Deželna oziroma geografska tveganja
  • 6.1.3. Tveganje stranke
  • 6.1.4. Tveganje, vezano na transakcijo oziroma posel
  • 6.1.5. Prirejanje iger na srečo prek interneta (spletno prirejanje)
  • 6.2. Vzpostavitev politik, kontrol in postopkov za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma
  • 6.3. Izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke)
  • 6.3.1. Pregled stranke pri vstopu v igralnico ali igralni salon
  • 6.3.2. Pregled stranke ob prijavi pri spletnem zavezancu
  • 6.3.3. Pregled stranke pri sklepanju poslovnega razmerja in transakcijah nad 2.000 EUR
  • 6.3.4. Pregled stranke pri transakcijah nad 15.000 EUR
  • 6.3.5. Posebni obliki pregleda stranke (poglobljeni in poenostavljeni pregled)
  • 6.3.5.1. Poglobljeni pregled
  • 6.3.5.2. Poenostavljeni pregled
  • 6.4. Sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov po ZPPDFT-1 ter njihova predložitev Uradu
  • 6.4.1. Sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah nad 15.000 eurov
  • 6.4.2. Sporočanje podatkov o nakazilih nad 15.000 EUR
  • 6.4.3. Sporočanje podatkov o sumljivih transakcijah
  • 6.4.4. Predložitev dokumentacije Uradu
  • 6.5. Imenovanje pooblaščenca
  • 6.6. Skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog po ZPPDFT-1
  • 6.7. Priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja in financiranja terorizma
  • 6.8. Zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje z evidencami
  • 6.9. Sistem obveščanja o kršitvah
  • 7. OBVEZNOST POSLOVNIH SUBJEKTOV
  • 8. PRILOGE

• Priloge