Kazalo
-
Poglavja
- I. POGLAVJE
- SPLOŠNE DOLOČBE
- II. POGLAVJE
- SODELOVANJE IN NACIONALNA OCENA TVEGANJA
- III. POGLAVJE
-
NALOGE IN OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV
- 3.1 Splošna določba
- 3.2 Ocena in obvladovanje tveganja
- 3.3 Pregled stranke
- 3.3.2.1 Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
- 3.3.2.2 Dejanski lastnik
- 3.3.2.2.1 Ugotavljanje dejanskega lastnika
- 3.3.2.2.2 Posebni primeri ugotavljanja dejanskega lastnika
- 3.3.2.2.3 Obveznost poslovnih subjektov
- 3.3.2.2.4 Obveznost zavezancev
- 3.3.2.2.5 Register dejanskih lastnikov
- 3.3.2.3 Pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije in drugih podatkov po tem zakonu
- 3.3.2.4 Spremljanje poslovnih aktivnosti
- 3.3.4.1 Poenostavljeni pregled stranke
- 3.3.4.2 Poglobljeni pregled stranke
- 3.4 Sporočanje podatkov uradu
- 3.5 Izvajanje politike skupine in ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v podružnicah in hčerinskih družbah v večinski lasti s sedežem v državah članicah in tretjih državah
- 3.6 Pooblaščenec, usposabljanje in notranja kontrola
- IV. POGLAVJE
- NALOGE IN OBVEZNOSTI ODVETNIKOV, ODVETNIŠKIH DRUŽB IN NOTARJEV
- V. POGLAVJE
- SEZNAM INDIKATORJEV ZA PREPOZNAVANJE STRANK IN TRANSAKCIJ, V ZVEZI S KATERIMI OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA ALI FINANCIRANJA TERORIZMA
- VI. POGLAVJE
- NALOGE IN PRISTOJNOSTI URADA
- VII. POGLAVJE
- NALOGE DRŽAVNIH ORGANOV IN NOSILCEV JAVNIH POOBLASTIL
- VIII. POGLAVJE
- VARSTVO IN HRAMBA PODATKOV, STATISTIČNI PODATKI TER UPRAVLJANJE EVIDENC
- IX. POGLAVJE
-
NADZOR
- 9.1 Nadzorni organi
- 9.2 Inšpekcijski nadzor urada
- 9.3 Pristojnosti drugih nadzornih organov
- 9.4 Sporočanje podatkov v zvezi z nadzorom
- 9.5 Izdajanje priporočil in smernic
- 9.6 Sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi držav članic, tretjih držav in evropskimi nadzornimi organi
- 9.7 Sistem obveščanja o kršitvah
- 9.8 Razkritja v zvezi z nadzorom
- X. POGLAVJE
- KAZENSKE DOLOČBE
- XI. POGLAVJE
- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
-
Členi
- 1. člen: (vsebina zakona in prenos direktiv EU) (spremenjen)
- 2. člen: (pranje denarja in financiranje terorizma)
- 3. člen: (pomen drugih pojmov) (spremenjen)
- 4. člen: (zavezanci) (spremenjen)
- 4.a člen: (register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic) (spremenjen)
- 4.b člen: (izbris iz registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic) (spremenjen)
- 4.c člen: (zavezanci, ki poslujejo z nepremičninami) (spremenjen)
- 4.d člen: (zavezanci v zvezi z umetniškimi deli) (spremenjen)
- 5. člen: (izjeme v zvezi z igrami na srečo)
- 6. člen: (izjeme v zvezi z občasnim opravljanjem finančne dejavnosti)
- 7. člen: (sodelovanje pristojnih organov)
- 8. člen: (nacionalna ocena tveganja)
- 9. člen: (poročilo in namen nacionalne ocene tveganja) (spremenjen)
- 10. člen: (obveščanje držav članic in evropskih institucij) (spremenjen)
- 11. člen: (priporočila Evropske komisije)
- 12. člen: (naloge in obveznosti zavezancev)
- 13. člen: (ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma)
- 14. člen: (neznatno in povečano tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma)
- 15. člen: (obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma)
- 16. člen: (sestavni deli pregleda stranke)
- 17. člen: (obveznost pregleda stranke) (spremenjen)
- 18. člen: (obveznost pregleda stranke pri občasnih transakcijah)
- 19. člen: (pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja) (spremenjen)
- 20. člen: (pregled stranke pri izvajanju transakcij)
- 21. člen: (neizpolnitev obveznosti pregleda stranke)
- 22. člen: (opustitev določenih ukrepov pregleda stranke v zvezi z elektronskim denarjem) (spremenjen)
- 22.a člen: (predplačniške kartice, izdane v tretjih državah) (spremenjen)
- 23. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke)
- 24. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost)
- 25. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca pravne osebe)
- 26. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije) (spremenjen)
- 27. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti strank z uporabo videoelektronske identifikacije)
- 28. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe)
- 29. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti drugih oseb civilnega prava)
- 30. člen: (posebni primeri ugotavljanja istovetnosti stranke)
- 31. člen: (posebnosti pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti bank in drugih podobnih kreditnih institucij, njihovih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev)
- 32. člen: (hramba kopij uradnih osebnih dokumentov v elektronski obliki)
- 33. člen: (pojem)
- 34. člen: (obveznost ugotavljanja dejanskega lastnika)
- 35. člen: (dejanski lastnik gospodarskega subjekta)
- 36. člen: (dejanski lastnik subjekta, ki nima poslovnih deležev, in dejanski lastnik ustanove)
- 37. člen: (dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava) (spremenjen)
- 38. člen: (črtan) (spremenjen)
- 39. člen: (črtan) (spremenjen)
- 40. člen: (črtan) (spremenjen)
- 41. člen: (obveznost poslovnih subjektov v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika) (spremenjen)
- 42. člen: (posredovanje podatkov) (spremenjen)
- 43. člen: (pridobivanje podatkov v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika) (spremenjen)
- 44. člen: (register dejanskih lastnikov) (spremenjen)
- 44.a člen: (povezovanje registra prek evropske platforme) (spremenjen)
- 45. člen: (vpis podatkov) (spremenjen)
- 46. člen: (dostop do podatkov o dejanskih lastnikih) (spremenjen)
- 47. člen: (dostop do podatkov o dejanskih lastnikih na podlagi upravičenega interesa)
- 47.a člen: (predložitev podatkov in informacij o dejanskih lastnikih na zaprosilo pristojnih organov države članice) (spremenjen)
- 48. člen: (nabor podatkov)
- 49. člen: (skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti)
- 50. člen: (obravnava neobičajnih transakcij) (spremenjen)
- 51. člen: (prepustitev pregleda stranke tretji osebi) (spremenjen)
- 52. člen: (tretje osebe)
- 53. člen: (izjeme v zvezi s strankami)
- 54. člen: (pridobivanje podatkov in dokumentacije od tretje osebe) (spremenjen)
- 55. člen: (tretje osebe in program skupine)
- 56. člen: (splošno)
- 57. člen: (splošno)
- 58. člen: (izvajanje poenostavljenega pregleda stranke) (spremenjen)
- 59. člen: (splošno)
- 60. člen: (kontokorentna razmerja med kreditnimi in finančnimi institucijami) (spremenjen)
- 61. člen: (politično izpostavljene osebe) (spremenjen)
- 61.a člen: (seznam funkcij, ki štejejo kot vidni javni položaj) (spremenjen)
- 62. člen: (politično izpostavljene osebe in življenjsko zavarovanje)
- 63. člen: (pregled strank iz visoko tveganih tretjih držav) (spremenjen)
- 64. člen: (prepoved uporabe anonimnih produktov) (spremenjen)
- 65. člen: (prepoved sklepanja poslovnega razmerja)
- 66. člen: (prepoved poslovanja z navideznimi bankami)
- 67. člen: (omejitev gotovinskega poslovanja)
- 68. člen: (obveznost sporočanja gotovinskih transakcij in nakazil v tvegane države ter roki)
- 69. člen: (obveznost sporočanja sumljivih transakcij in roki)
- 70. člen: (način sporočanja)
- 71. člen: (obveznost izvajanja politike skupine) (spremenjen)
- 72. člen: (obveznost izvajanja ukrepov v državah članicah)
- 73. člen: (osrednje kontaktne točke)
- 74. člen: (nadzor nad zastopniki)
- 75. člen: (obveznost izvajanja ukrepov v tretjih državah) (spremenjen)
- 76. člen: (določitev pooblaščenca in njegovega namestnika)
- 77. člen: (pogoji za pooblaščenca)
- 78. člen: (dolžnosti pooblaščenca in namestnika pooblaščenca)
- 79. člen: (dolžnosti zavezanca)
- 80. člen: (obveznost rednega usposabljanja in izobraževanja)
- 81. člen: (obveznost redne notranje kontrole)
- 82. člen: (podrobnejši predpisi o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju zaposlenih)
- 83. člen: (posebnosti v zvezi z odvetniki, odvetniškimi družbami in notarji)
- 84. člen: (izjeme)
- 85. člen: (obveznost sestave in uporabe seznama indikatorjev)
- 86. člen: (sodelovanje pri sestavi seznama indikatorjev)
- 87. člen: (splošno)
- 88. člen: (usposabljanje)
- 89. člen: (sprejemanje in analiziranje podatkov in informacij)
- 90. člen: (analitična funkcija urada)
- 91. člen: (zahteva zavezancu za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih)
- 92. člen: (zahteva odvetniku, odvetniški družbi ali notarju za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih)
- 93. člen: (zahteva državnemu organu ali nosilcem javnih pooblastil za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih)
- 94. člen: (zahteva drugim osebam javnega in zasebnega prava za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali osebah, premoženju ali sredstvih)
- 95. člen: (preverjanje pravilnosti podatkov)
- 96. člen: (odredba o začasni ustavitvi transakcije)
- 97. člen: (prenehanje začasne ustavitve transakcije)
- 98. člen: (zahteva za tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke)
- 99. člen: (pobudniki)
- 100. člen: (pobuda državnega tožilstva v zvezi s postopkom odvzema premoženja nezakonitega izvora)
- 101. člen: (obvestilo o sumljivih transakcijah)
- 102. člen: (informacija o drugih kaznivih dejanjih)
- 103. člen: (povratna informacija)
- 104. člen: (splošne določbe)
- 105. člen: (zaprosilo tuji finančni obveščevalni enoti za predložitev podatkov)
- 106. člen: (predložitev podatkov in informacij na zaprosilo tuje finančno obveščevalne enote) (spremenjen)
- 107. člen: (črtan) (spremenjen)
- 108. člen: (spontana predložitev podatkov tuji finančni obveščevalni enoti)
- 109. člen: (povratna informacija)
- 110. člen: (začasna ustavitev transakcije na pobudo tuje finančne obveščevalne enote)
- 111. člen: (pobuda tuji finančni obveščevalni enoti za začasno ustavitev transakcije)
- 112. člen: (varni komunikacijski sistemi)
- 113. člen: (diagonalna izmenjava)
- 114. člen: (preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
- 115. člen: (predložitev podatkov uradu)
- 116. člen: (predložitev podatkov sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji)
- 117. člen: (predložitev podatkov Finančni upravi Republike Slovenije)
- 118. člen: (predložitev podatkov stalni koordinacijski skupini, ustanovljeni skladno z zakonom, ki ureja omejevalne ukrepe)
- 119. člen: (poročanje Vladi)
- 120. člen: (Finančna uprava Republike Slovenije)
- 121. člen: (sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi)
- 121.a člen: (dodatni ukrepi v zvezi z visoko tveganimi državami) (spremenjen)
- 122. člen: (prepoved razkritja)
- 123. člen: (razkritje podatkov v okviru skupine) (spremenjen)
- 124. člen: (razkritje podatkov v okviru mreže)
- 125. člen: (razkritje podatkov v okviru istih kategorij)
- 126. člen: (izjema od načela varovanja tajnosti) (spremenjen)
- 127. člen: (uporaba pridobljenih podatkov)
- 128. člen: (obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov)
- 129. člen: (rok hrambe podatkov pri zavezancu)
- 130. člen: (rok hrambe podatkov pri Finančni upravi Republike Slovenije)
- 131. člen: (rok hrambe podatkov pri Banki Slovenije)
- 132. člen: (rok hrambe podatkov v uradu)
- 133. člen: (zbiranje statističnih podatkov urada) (spremenjen)
- 134. člen: (zbiranje statističnih podatkov drugih državnih organov)
- 135. člen: (objava statističnih podatkov)
- 136. člen: (upravljanje evidenc) (spremenjen)
- 137. člen: (vsebina evidenc) (spremenjen)
- 138. člen: (evidenca o dostopu nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije)
- 139. člen: (nadzorni organi in njihovo ukrepanje) (spremenjen)
- 140. člen: (nadzor in ocena tveganja) (spremenjen)
- 141. člen: (splošne pristojnosti urada)
- 142. člen: (pristojnosti urada v inšpekcijskem nadzoru)
- 143. člen: (inšpektor za preprečevanje pranja denarja)
- 144. člen: (uporaba zakona)
- 145. člen: (službena izkaznica)
- 146. člen: (pooblastila inšpektorja)
- 147. člen: (oviranje nadzora)
- 148. člen: (zapisnik)
- 149. člen: (odločba)
- 150. člen: (pritožbeni organ)
- 151. člen: (drugi nadzorni organi)
- 151.a člen: (dostop do podatkov iz Registra transakcijskih računov) (spremenjen)
- 152. člen: (sporočanje kršitev in ukrepov)
- 153. člen: (sporočanje dejstev)
- 154. člen: (izdajanje priporočil in smernic)
- 155. člen: (nacionalno sodelovanje) (spremenjen)
- 156. člen: (sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi držav članic)
- 157. člen: (sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi tretjih držav)
- 158. člen: (sodelovanje z evropskimi nadzornimi organi)
- 159. člen: (interni sistem obveščanja o kršitvah)
- 160. člen: (sistem obveščanja nadzornih organov o kršitvah) (spremenjen)
- 161. člen: (razkritje informacij o izrečenih ukrepih)
- 162. člen: (razkritje identitete kršitelja) (spremenjen)
- 163. člen: (najtežje kršitve) (spremenjen)
- 164. člen: (težje kršitve)
- 165. člen: (lažje kršitve)
- 166. člen: (kršitve izdajateljev sredstev elektronske identifikacije)
- 167. člen: (kršitve poslovnih subjektov v zvezi s podatki o dejanskem lastniku) (spremenjen)
- 167.a člen: (kršitve dejanskih lastnikov v zvezi z zagotavljanjem podatkov poslovnim subjektom) (spremenjen)
- 168. člen: (kršitve zaposlenih pri zavezancu)
- 169. člen: (posebne kršitve revizijske družbe, samostojnega revizorja ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja)
- 170. člen: (kršitve odvetnikov, odvetniških družb in notarjev)
- 170.a člen: (kršitve ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic) (spremenjen)
- 171. člen: (izrekanje globe v hitrem prekrškovnem postopku)
- 172. člen: (uporaba določb o prekrških)
- 173. člen: (podzakonski predpisi)
- 174. člen: (izdaja smernic)
- 175. člen: (izvedba ocene tveganja)
- 176. člen: (ugotavljanje in vpis podatkov o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov)
- 177. člen: (ugotavljanje dejanskih lastnikov)
- 178. člen: (ugotavljanje politično izpostavljenih oseb)
- 179. člen: (uskladitev pri anonimnih produktih)
- 180. člen: (razveljavitev predpisov)
- 181. člen: (začetek veljavnosti)
-
Priloge
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
V: 11. 07. 2020 - 05. 04. 2022 / U: 11. 07. 2020 - 05. 04. 2022 / UL RS 68/16 ... 91/20
Kazalo
-
Poglavja
- I. POGLAVJE
- SPLOŠNE DOLOČBE
- II. POGLAVJE
- SODELOVANJE IN NACIONALNA OCENA TVEGANJA
- III. POGLAVJE
-
NALOGE IN OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV
- 3.1 Splošna določba
- 3.2 Ocena in obvladovanje tveganja
- 3.3 Pregled stranke
- 3.3.2.1 Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
- 3.3.2.2 Dejanski lastnik
- 3.3.2.2.1 Ugotavljanje dejanskega lastnika
- 3.3.2.2.2 Posebni primeri ugotavljanja dejanskega lastnika
- 3.3.2.2.3 Obveznost poslovnih subjektov
- 3.3.2.2.4 Obveznost zavezancev
- 3.3.2.2.5 Register dejanskih lastnikov
- 3.3.2.3 Pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije in drugih podatkov po tem zakonu
- 3.3.2.4 Spremljanje poslovnih aktivnosti
- 3.3.4.1 Poenostavljeni pregled stranke
- 3.3.4.2 Poglobljeni pregled stranke
- 3.4 Sporočanje podatkov uradu
- 3.5 Izvajanje politike skupine in ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v podružnicah in hčerinskih družbah v večinski lasti s sedežem v državah članicah in tretjih državah
- 3.6 Pooblaščenec, usposabljanje in notranja kontrola
- IV. POGLAVJE
- NALOGE IN OBVEZNOSTI ODVETNIKOV, ODVETNIŠKIH DRUŽB IN NOTARJEV
- V. POGLAVJE
- SEZNAM INDIKATORJEV ZA PREPOZNAVANJE STRANK IN TRANSAKCIJ, V ZVEZI S KATERIMI OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA ALI FINANCIRANJA TERORIZMA
- VI. POGLAVJE
- NALOGE IN PRISTOJNOSTI URADA
- VII. POGLAVJE
- NALOGE DRŽAVNIH ORGANOV IN NOSILCEV JAVNIH POOBLASTIL
- VIII. POGLAVJE
- VARSTVO IN HRAMBA PODATKOV, STATISTIČNI PODATKI TER UPRAVLJANJE EVIDENC
- IX. POGLAVJE
-
NADZOR
- 9.1 Nadzorni organi
- 9.2 Inšpekcijski nadzor urada
- 9.3 Pristojnosti drugih nadzornih organov
- 9.4 Sporočanje podatkov v zvezi z nadzorom
- 9.5 Izdajanje priporočil in smernic
- 9.6 Sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi držav članic, tretjih držav in evropskimi nadzornimi organi
- 9.7 Sistem obveščanja o kršitvah
- 9.8 Razkritja v zvezi z nadzorom
- X. POGLAVJE
- KAZENSKE DOLOČBE
- XI. POGLAVJE
- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
-
Členi
- 1. člen: (vsebina zakona in prenos direktiv EU) (spremenjen)
- 2. člen: (pranje denarja in financiranje terorizma)
- 3. člen: (pomen drugih pojmov) (spremenjen)
- 4. člen: (zavezanci) (spremenjen)
- 4.a člen: (register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic) (spremenjen)
- 4.b člen: (izbris iz registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic) (spremenjen)
- 4.c člen: (zavezanci, ki poslujejo z nepremičninami) (spremenjen)
- 4.d člen: (zavezanci v zvezi z umetniškimi deli) (spremenjen)
- 5. člen: (izjeme v zvezi z igrami na srečo)
- 6. člen: (izjeme v zvezi z občasnim opravljanjem finančne dejavnosti)
- 7. člen: (sodelovanje pristojnih organov)
- 8. člen: (nacionalna ocena tveganja)
- 9. člen: (poročilo in namen nacionalne ocene tveganja) (spremenjen)
- 10. člen: (obveščanje držav članic in evropskih institucij) (spremenjen)
- 11. člen: (priporočila Evropske komisije)
- 12. člen: (naloge in obveznosti zavezancev)
- 13. člen: (ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma)
- 14. člen: (neznatno in povečano tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma)
- 15. člen: (obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma)
- 16. člen: (sestavni deli pregleda stranke)
- 17. člen: (obveznost pregleda stranke) (spremenjen)
- 18. člen: (obveznost pregleda stranke pri občasnih transakcijah)
- 19. člen: (pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja) (spremenjen)
- 20. člen: (pregled stranke pri izvajanju transakcij)
- 21. člen: (neizpolnitev obveznosti pregleda stranke)
- 22. člen: (opustitev določenih ukrepov pregleda stranke v zvezi z elektronskim denarjem) (spremenjen)
- 22.a člen: (predplačniške kartice, izdane v tretjih državah) (spremenjen)
- 23. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke)
- 24. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost)
- 25. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca pravne osebe)
- 26. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije) (spremenjen)
- 27. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti strank z uporabo videoelektronske identifikacije)
- 28. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe)
- 29. člen: (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti drugih oseb civilnega prava)
- 30. člen: (posebni primeri ugotavljanja istovetnosti stranke)
- 31. člen: (posebnosti pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti bank in drugih podobnih kreditnih institucij, njihovih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev)
- 32. člen: (hramba kopij uradnih osebnih dokumentov v elektronski obliki)
- 33. člen: (pojem)
- 34. člen: (obveznost ugotavljanja dejanskega lastnika)
- 35. člen: (dejanski lastnik gospodarskega subjekta)
- 36. člen: (dejanski lastnik subjekta, ki nima poslovnih deležev, in dejanski lastnik ustanove)
- 37. člen: (dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava) (spremenjen)
- 38. člen: (črtan) (spremenjen)
- 39. člen: (črtan) (spremenjen)
- 40. člen: (črtan) (spremenjen)
- 41. člen: (obveznost poslovnih subjektov v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika) (spremenjen)
- 42. člen: (posredovanje podatkov) (spremenjen)
- 43. člen: (pridobivanje podatkov v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika) (spremenjen)
- 44. člen: (register dejanskih lastnikov) (spremenjen)
- 44.a člen: (povezovanje registra prek evropske platforme) (spremenjen)
- 45. člen: (vpis podatkov) (spremenjen)
- 46. člen: (dostop do podatkov o dejanskih lastnikih) (spremenjen)
- 47. člen: (dostop do podatkov o dejanskih lastnikih na podlagi upravičenega interesa)
- 47.a člen: (predložitev podatkov in informacij o dejanskih lastnikih na zaprosilo pristojnih organov države članice) (spremenjen)
- 48. člen: (nabor podatkov)
- 49. člen: (skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti)
- 50. člen: (obravnava neobičajnih transakcij) (spremenjen)
- 51. člen: (prepustitev pregleda stranke tretji osebi) (spremenjen)
- 52. člen: (tretje osebe)
- 53. člen: (izjeme v zvezi s strankami)
- 54. člen: (pridobivanje podatkov in dokumentacije od tretje osebe) (spremenjen)
- 55. člen: (tretje osebe in program skupine)
- 56. člen: (splošno)
- 57. člen: (splošno)
- 58. člen: (izvajanje poenostavljenega pregleda stranke) (spremenjen)
- 59. člen: (splošno)
- 60. člen: (kontokorentna razmerja med kreditnimi in finančnimi institucijami) (spremenjen)
- 61. člen: (politično izpostavljene osebe) (spremenjen)
- 61.a člen: (seznam funkcij, ki štejejo kot vidni javni položaj) (spremenjen)
- 62. člen: (politično izpostavljene osebe in življenjsko zavarovanje)
- 63. člen: (pregled strank iz visoko tveganih tretjih držav) (spremenjen)
- 64. člen: (prepoved uporabe anonimnih produktov) (spremenjen)
- 65. člen: (prepoved sklepanja poslovnega razmerja)
- 66. člen: (prepoved poslovanja z navideznimi bankami)
- 67. člen: (omejitev gotovinskega poslovanja)
- 68. člen: (obveznost sporočanja gotovinskih transakcij in nakazil v tvegane države ter roki)
- 69. člen: (obveznost sporočanja sumljivih transakcij in roki)
- 70. člen: (način sporočanja)
- 71. člen: (obveznost izvajanja politike skupine) (spremenjen)
- 72. člen: (obveznost izvajanja ukrepov v državah članicah)
- 73. člen: (osrednje kontaktne točke)
- 74. člen: (nadzor nad zastopniki)
- 75. člen: (obveznost izvajanja ukrepov v tretjih državah) (spremenjen)
- 76. člen: (določitev pooblaščenca in njegovega namestnika)
- 77. člen: (pogoji za pooblaščenca)
- 78. člen: (dolžnosti pooblaščenca in namestnika pooblaščenca)
- 79. člen: (dolžnosti zavezanca)
- 80. člen: (obveznost rednega usposabljanja in izobraževanja)
- 81. člen: (obveznost redne notranje kontrole)
- 82. člen: (podrobnejši predpisi o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju zaposlenih)
- 83. člen: (posebnosti v zvezi z odvetniki, odvetniškimi družbami in notarji)
- 84. člen: (izjeme)
- 85. člen: (obveznost sestave in uporabe seznama indikatorjev)
- 86. člen: (sodelovanje pri sestavi seznama indikatorjev)
- 87. člen: (splošno)
- 88. člen: (usposabljanje)
- 89. člen: (sprejemanje in analiziranje podatkov in informacij)
- 90. člen: (analitična funkcija urada)
- 91. člen: (zahteva zavezancu za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih)
- 92. člen: (zahteva odvetniku, odvetniški družbi ali notarju za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih)
- 93. člen: (zahteva državnemu organu ali nosilcem javnih pooblastil za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih)
- 94. člen: (zahteva drugim osebam javnega in zasebnega prava za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali osebah, premoženju ali sredstvih)
- 95. člen: (preverjanje pravilnosti podatkov)
- 96. člen: (odredba o začasni ustavitvi transakcije)
- 97. člen: (prenehanje začasne ustavitve transakcije)
- 98. člen: (zahteva za tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke)
- 99. člen: (pobudniki)
- 100. člen: (pobuda državnega tožilstva v zvezi s postopkom odvzema premoženja nezakonitega izvora)
- 101. člen: (obvestilo o sumljivih transakcijah)
- 102. člen: (informacija o drugih kaznivih dejanjih)
- 103. člen: (povratna informacija)
- 104. člen: (splošne določbe)
- 105. člen: (zaprosilo tuji finančni obveščevalni enoti za predložitev podatkov)
- 106. člen: (predložitev podatkov in informacij na zaprosilo tuje finančno obveščevalne enote) (spremenjen)
- 107. člen: (črtan) (spremenjen)
- 108. člen: (spontana predložitev podatkov tuji finančni obveščevalni enoti)
- 109. člen: (povratna informacija)
- 110. člen: (začasna ustavitev transakcije na pobudo tuje finančne obveščevalne enote)
- 111. člen: (pobuda tuji finančni obveščevalni enoti za začasno ustavitev transakcije)
- 112. člen: (varni komunikacijski sistemi)
- 113. člen: (diagonalna izmenjava)
- 114. člen: (preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
- 115. člen: (predložitev podatkov uradu)
- 116. člen: (predložitev podatkov sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji)
- 117. člen: (predložitev podatkov Finančni upravi Republike Slovenije)
- 118. člen: (predložitev podatkov stalni koordinacijski skupini, ustanovljeni skladno z zakonom, ki ureja omejevalne ukrepe)
- 119. člen: (poročanje Vladi)
- 120. člen: (Finančna uprava Republike Slovenije)
- 121. člen: (sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi)
- 121.a člen: (dodatni ukrepi v zvezi z visoko tveganimi državami) (spremenjen)
- 122. člen: (prepoved razkritja)
- 123. člen: (razkritje podatkov v okviru skupine) (spremenjen)
- 124. člen: (razkritje podatkov v okviru mreže)
- 125. člen: (razkritje podatkov v okviru istih kategorij)
- 126. člen: (izjema od načela varovanja tajnosti) (spremenjen)
- 127. člen: (uporaba pridobljenih podatkov)
- 128. člen: (obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov)
- 129. člen: (rok hrambe podatkov pri zavezancu)
- 130. člen: (rok hrambe podatkov pri Finančni upravi Republike Slovenije)
- 131. člen: (rok hrambe podatkov pri Banki Slovenije)
- 132. člen: (rok hrambe podatkov v uradu)
- 133. člen: (zbiranje statističnih podatkov urada) (spremenjen)
- 134. člen: (zbiranje statističnih podatkov drugih državnih organov)
- 135. člen: (objava statističnih podatkov)
- 136. člen: (upravljanje evidenc) (spremenjen)
- 137. člen: (vsebina evidenc) (spremenjen)
- 138. člen: (evidenca o dostopu nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije)
- 139. člen: (nadzorni organi in njihovo ukrepanje) (spremenjen)
- 140. člen: (nadzor in ocena tveganja) (spremenjen)
- 141. člen: (splošne pristojnosti urada)
- 142. člen: (pristojnosti urada v inšpekcijskem nadzoru)
- 143. člen: (inšpektor za preprečevanje pranja denarja)
- 144. člen: (uporaba zakona)
- 145. člen: (službena izkaznica)
- 146. člen: (pooblastila inšpektorja)
- 147. člen: (oviranje nadzora)
- 148. člen: (zapisnik)
- 149. člen: (odločba)
- 150. člen: (pritožbeni organ)
- 151. člen: (drugi nadzorni organi)
- 151.a člen: (dostop do podatkov iz Registra transakcijskih računov) (spremenjen)
- 152. člen: (sporočanje kršitev in ukrepov)
- 153. člen: (sporočanje dejstev)
- 154. člen: (izdajanje priporočil in smernic)
- 155. člen: (nacionalno sodelovanje) (spremenjen)
- 156. člen: (sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi držav članic)
- 157. člen: (sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi tretjih držav)
- 158. člen: (sodelovanje z evropskimi nadzornimi organi)
- 159. člen: (interni sistem obveščanja o kršitvah)
- 160. člen: (sistem obveščanja nadzornih organov o kršitvah) (spremenjen)
- 161. člen: (razkritje informacij o izrečenih ukrepih)
- 162. člen: (razkritje identitete kršitelja) (spremenjen)
- 163. člen: (najtežje kršitve) (spremenjen)
- 164. člen: (težje kršitve)
- 165. člen: (lažje kršitve)
- 166. člen: (kršitve izdajateljev sredstev elektronske identifikacije)
- 167. člen: (kršitve poslovnih subjektov v zvezi s podatki o dejanskem lastniku) (spremenjen)
- 167.a člen: (kršitve dejanskih lastnikov v zvezi z zagotavljanjem podatkov poslovnim subjektom) (spremenjen)
- 168. člen: (kršitve zaposlenih pri zavezancu)
- 169. člen: (posebne kršitve revizijske družbe, samostojnega revizorja ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja)
- 170. člen: (kršitve odvetnikov, odvetniških družb in notarjev)
- 170.a člen: (kršitve ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic) (spremenjen)
- 171. člen: (izrekanje globe v hitrem prekrškovnem postopku)
- 172. člen: (uporaba določb o prekrških)
- 173. člen: (podzakonski predpisi)
- 174. člen: (izdaja smernic)
- 175. člen: (izvedba ocene tveganja)
- 176. člen: (ugotavljanje in vpis podatkov o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov)
- 177. člen: (ugotavljanje dejanskih lastnikov)
- 178. člen: (ugotavljanje politično izpostavljenih oseb)
- 179. člen: (uskladitev pri anonimnih produktih)
- 180. člen: (razveljavitev predpisov)
- 181. člen: (začetek veljavnosti)
-
Priloge
|
|
 Pripravljam vsebine ... Dobrodošli na straneh z odličnimi vsebinamiZa uporabo EkspertRFR.si morate biti registrirani. Prosimo vpišite svojo Osebno RFR številko in geslo. 
|
|
|
EkspertRFR | www.ekspertrfr.si
Datum tiskanja: 01. 01. 2020
Spletni naslov: https://www.ekspertrfr.si/dokument/21712
Custom static header
TEST lorem ipsum
Right side
Lorem ipsum is simply dummy text
Custom footer
